Categorie: Motivering & bewijs
-
Beklagrechter moet aard van geheimhouderstukken zelf vaststellen (ECLI:NL:HR:2016:1027)
In een omvangrijk opsporingsonderzoek naar georganiseerd witwassen — met een voorshands op € 40 miljoen geschat wederrechtelijk voordeel uit onder meer illegaal internetgokken, ondoorzichtige vennootschapsstructuren en een explosief gegroeide vastgoedportefeuille — werd bij een derde een complete…
-
Corpora/instrumenta-oordeel over geheimhouderstukken ontoereikend gemotiveerd, toch verwerping (ECLI:NL:HR:2016:1017)
In het grootschalige onderzoek Rykiel — verdenkingen van witwassen, valsheid in geschrifte, overtreding van de Wet op de Kansspelen en deelname aan een criminele organisatie — werden bij een doorzoeking van een kantoor stukken in beslag genomen die betrekking hadden op de werkzaamheden van…
-
Inkeerregeling kan witwasvervolging voor zwart geld blokkeren (ECLI:NL:HR:2016:555)
De verdachte is door het hof veroordeeld voor onder meer witwassen (art. 420bis Sr): het overdragen van geldbedragen (€ 100.000 en € 231.300,83) in de periode 2005–2007, in Nederland en Luxemburg. Het ging om buitenlands vermogen van zijn moeder dat niet in de belastingaangiften was verantwoord.
-
Eigen-misdrijf-herkomst onvoldoende geconcretiseerd: vernietiging (ECLI:NL:HR:2015:3028)
Bij de verdachte, bij wie op 14 mei 2009 een hennepdrogerij werd aangetroffen, is in de woning ruim € 93.000 aan contant geld gevonden. Het hof Den Haag verklaarde het voorhanden hebben van dit geldbedrag bewezen (art. 420bis Sr), maar ontsloeg de verdachte van alle rechtsvervolging: nu het geld…
-
Voorwerp van gewoontewitwassen is niet zonder meer voordeel (ECLI:NL:HR:2015:3051)
Ontnemingszaak, verbonden aan een veroordeling wegens gewoontewitwassen (het verwerven en voorhanden hebben van geldbedragen waarvan de betrokkene wist dat zij van misdrijf afkomstig waren).
-
OM mag heling én witwassen cumulatief tenlasteleggen; geen keuzeplicht (ECLI:NL:HR:2015:2445)
De verdachte is door het hof veroordeeld voor onder meer opzetheling (feit 2) en witwassen (feit 5), beide betrekking hebbend op grotendeels dezelfde gestolen auto’s.
-
HR formuleert drie factoren voor toetsing ‘onmiddellijk uit eigen misdrijf’ (ECLI:NL:HR:2014:3618)
De verdachte is door het hof Amsterdam veroordeeld voor onder meer witwassen (art. 420bis Sr) van geldbedragen tot in totaal € 22.774, een Rolex en een Volkswagen Golf.
-
Gronddelict moet voorafgaan aan witwashandeling; hawala-gelden (ECLI:NL:HR:2014:3046)
De verdachte opereerde met medeverdachten vanuit een Amsterdamse wasserette als ondergronds (hawala-)bankier: in samenspraak met bankiers in het buitenland werden grote contante geldbedragen — in totaal ruim een miljoen euro in ruim een maand — aan derden in Nederland verstrekt.
-
Geld verspreid in eigen woning bewaren is nog geen verhullen (ECLI:NL:HR:2014:1444)
De verdachte was door het hof ‘s-Hertogenbosch onder meer veroordeeld voor witwassen (feit 6): het voorhanden hebben van 19.820 Engelse ponden, 180 Schotse ponden en € 27.856, aangetroffen bij een doorzoeking van zijn woning op uiteenlopende plaatsen — een onafgesloten kluis in de CV-ruimte, een…
-
Leugenachtige herkomstverklaring is geen verhullen: vernietiging (ECLI:NL:HR:2014:480)
De verdachte is door het hof Leeuwarden veroordeeld voor een gewelddadige beroving van een gouden koningsketting (feit 2) en voor het witwassen van diezelfde ketting door haar voorhanden te hebben (feit 1).