Categorie: Kwalificatie-uitsluitingsgrond & eenvoudig witwassen
-
Geld op ongebruikelijke plaatsen in eigen woning is geen verbergen (ECLI:NL:HR:2014:3687)
De verdachte, eigenaar van een Amsterdamse coffeeshop, is door het hof veroordeeld voor het bedrijfsmatig aanwezig hebben van softdrugs (2001-2006) en voor het medeplegen van witwassen van circa 1,5 miljoen euro.
-
HR formuleert drie factoren voor toetsing ‘onmiddellijk uit eigen misdrijf’ (ECLI:NL:HR:2014:3618)
De verdachte is door het hof Amsterdam veroordeeld voor onder meer witwassen (art. 420bis Sr) van geldbedragen tot in totaal € 22.774, een Rolex en een Volkswagen Golf.
-
Storten uit eigen misdrijf: verhullingseis geldt in de regel (ECLI:NL:HR:2014:2913)
De verdachte is door het hof veroordeeld wegens witwassen (art. 420bis Sr) van geldbedragen (in totaal ruim € 8.000) die volgens een kasopstelling niet uit legale inkomsten konden worden verklaard.
-
Geld verspreid in eigen woning bewaren is nog geen verhullen (ECLI:NL:HR:2014:1444)
De verdachte was door het hof ‘s-Hertogenbosch onder meer veroordeeld voor witwassen (feit 6): het voorhanden hebben van 19.820 Engelse ponden, 180 Schotse ponden en € 27.856, aangetroffen bij een doorzoeking van zijn woning op uiteenlopende plaatsen — een onafgesloten kluis in de CV-ruimte, een…
-
Geld verstoppen in kluis is niet zonder meer verhullen van herkomst (ECLI:NL:HR:2014:1164)
De verdachte had op 15 september 2011 in Hoogezand-Sappemeer € 18.140,- voorhanden, met een elastiekje gebundeld en samen met een vuurwapen bewaard in een kluis die in een doos van een flatscreentelevisie in de kelder van zijn woning stond.
-
Verhullingseis in beginsel niet bij overdragen of gebruik maken (ECLI:NL:HR:2014:716)
De verdachte is door het hof veroordeeld voor onder meer medeplegen van witwassen. Met een door valse stukken (werkgeversverklaring, salarisstrook, aannemersofferte) verkregen hypothecaire lening van € 180.000 van [A] B.V. werd een huis in Frankrijk gekocht (feit 5); daarnaast werden met…
-
Uitsluitingsgrond beperkt tot verwerven en voorhanden hebben (ECLI:NL:HR:2014:714)
De verdachte is door het hof veroordeeld voor onder meer medeplegen van gewoontewitwassen (art. 420ter jo. 420bis Sr): met medeverdachten droeg hij in 2009-2010 aanzienlijke, uit eigen (fraude)misdrijven afkomstige girale geldbedragen over naar buitenlandse bankrekeningen en rekeningen van derden,…
-
Geen verhullingseis bij middellijke herkomst uit eigen misdrijf (ECLI:NL:HR:2014:702)
De verdachte is door het hof veroordeeld voor onder meer medeplegen van oplichting (boilerroom-fraude met aandelen; circa USD 45 miljoen van ruim 2000 beleggers) en witwassen: het verwerven en/of voorhanden hebben van een woonhuis, een Porsche 911 Turbo, een Mercedes A140, een plasmatelevisie en…
-
Leugenachtige herkomstverklaring is geen verhullen: vernietiging (ECLI:NL:HR:2014:480)
De verdachte is door het hof Leeuwarden veroordeeld voor een gewelddadige beroving van een gouden koningsketting (feit 2) en voor het witwassen van diezelfde ketting door haar voorhanden te hebben (feit 1).
-
Geen verhulling gehele bedrag: witwaskwalificatie vernietigd (ECLI:NL:HR:2014:174)
Bij een doorzoeking in de ouderlijke woning van de verdachte in Breda trof de politie op 9 december 2009 grote hoeveelheden hennep en hasjiesj aan, een kladblok met drugsadministratie en diverse geldbedragen (totaal circa € 54.325), alle op identieke wijze gebundeld.