Categorie: Kwalificatie-uitsluitingsgrond & eenvoudig witwassen
-
Verwerven is geen verhullen: witwaskwalificatie vernietigd (ECLI:NL:HR:2014:188)
Bij een doorzoeking van de woning van de verdachte op 19 oktober 2010 werden aanzienlijke contante geldbedragen in verschillende valuta en kleine coupures aangetroffen, drie dure horloges, alsmede cocaïne en een vuurwapen.
-
Enkel verwerven van fraudegeld uit eigen misdrijf is geen gewoontewitwassen (ECLI:NL:HR:2014:11)
De verdachte is door het hof veroordeeld voor onder meer het medeplegen van valsheid in geschrift (feit 4: valse facturen met onjuiste bedragen, gericht aan een bank ten laste van een bouwdepot) en gewoontewitwassen (feit 5: het meermalen verwerven en voorhanden hebben van in totaal circa €…
-
Uitsluitingsgrond witwassen vergt aannemelijke eigen-misdrijf-herkomst (ECLI:NL:HR:2013:2001)
Bij fouillering op Schiphol wordt in de achterzak van verdachtes spijkerbroek een contant geldbedrag van € 10.725 aangetroffen. Het hof Amsterdam veroordeelt hem wegens witwassen (art. 420bis Sr) tot acht maanden gevangenisstraf.
-
Geen concretisering eigen gronddelict vereist bij uitsluitingsgrond (ECLI:NL:HR:2013:2002)
Bij een doorzoeking in de woning van de verdachte werden een handelshoeveelheid cocaïne (213 gram), een vuurwapen en diverse contante geldbedragen aangetroffen (onder meer € 36.060 in de slaapkamer en € 5.000 boven de koelkast).
-
Enkel voorhanden hebben uit eigen misdrijf is geen witwassen (ECLI:NL:HR:2013:1356)
De verdachte, een langdurig arbeidsongeschikte met een uitkering van circa € 950 per maand, handelde op forse schaal in illegaal professioneel vuurwerk.
-
Veiligstellen van criminele opbrengst volstaat als verhullingsgerichte gedraging (ECLI:NL:HR:2013:898)
De verdachte is door het hof Amsterdam veroordeeld voor mensenhandel en gewoontewitwassen (art. 420ter jo. 420bis Sr): hij had jarenlang de prostitutieverdiensten van twee vrouwen voorhanden.
-
Uitgeven van geld uit eigen misdrijf is nog geen verhullen (ECLI:NL:HR:2013:121)
De verdachte is door het hof Amsterdam veroordeeld voor onder meer mensenhandel: hij liet twee vrouwen (van wie één aanvankelijk minderjarig) gedwongen voor hem in de prostitutie werken en trok daaruit voordeel.
-
Verwerven uit eigen misdrijf vergt verhullingsgerichte gedraging (ECLI:NL:HR:2013:150)
De verdachte is door het hof Amsterdam veroordeeld voor mensenhandel (art. 273f Sr): hij bracht twee vrouwen in de prostitutie en liet hen een groot deel van hun verdiensten afstaan.
-
Uitsluitingsgrond geldt ook bij verwerven uit eigen misdrijf (ECLI:NL:HR:2013:CA3302)
De verdachte werd op 17 februari 2010 aangehouden op verdenking van drugshandel; bij fouillering en doorzoeking van zijn woning werd in totaal € 17.575,09 aan contant geld aangetroffen, verspreid over onder meer een kast, een servicekast, een keukenlade en een wasbak.
-
Kennis van geld in kluis onvoldoende voor medeplegen witwassen (ECLI:NL:HR:2013:BX6910)
De verdachte is door het hof veroordeeld voor het medeplegen van (schuld)witwassen: zij had samen met haar echtgenoot een geldbedrag voorhanden, terwijl zij redelijkerwijs moest vermoeden dat dit uit misdrijf afkomstig was.