Categorie: Kwalificatie-uitsluitingsgrond & eenvoudig witwassen
-
Overzichtsarrest: eenvoudig witwassen vanaf 2017 naast kwalificatie-uitsluitingsgrond (ECLI:NL:HR:2016:2842)
De verdachte is door het hof Arnhem-Leeuwarden veroordeeld tot vier jaar gevangenisstraf wegens gewoontewitwassen — twee contante bedragen van circa € 298.920 (in een rolkoffer, overgeladen in een auto met verborgen ruimte) en circa € 1.043.720 (thuis in boodschappentassen) — en gebruik van een…
-
Aannemen van geld uit eigen oplichting is geen witwassen (ECLI:NL:HR:2015:3168)
De verdachte is door het hof Den Haag veroordeeld voor onder meer medeplegen van oplichting (419-fraude) en medeplegen van witwassen van een geldbedrag van $ 3.500.
-
Storten in porties voor ‘reguliere uitgaven’ is nog geen verhullen (ECLI:NL:HR:2015:3169)
De verdachte is door het hof veroordeeld voor het medeplegen van hennepteelt in de kelder van zijn woning (2005–2007) en voor het medeplegen van witwassen van geldbedragen.
-
Eigen-misdrijf-herkomst onvoldoende geconcretiseerd: vernietiging (ECLI:NL:HR:2015:3028)
Bij de verdachte, bij wie op 14 mei 2009 een hennepdrogerij werd aangetroffen, is in de woning ruim € 93.000 aan contant geld gevonden. Het hof Den Haag verklaarde het voorhanden hebben van dit geldbedrag bewezen (art. 420bis Sr), maar ontsloeg de verdachte van alle rechtsvervolging: nu het geld…
-
Geheimhouden klanten verhult misdrijf, niet herkomst winst (ECLI:NL:HR:2015:3059)
De verdachte dreef een handel in kweekbenodigdheden voor hennepteelt en werd door het hof Arnhem-Leeuwarden veroordeeld voor gewoontewitwassen van geldbedragen en vier personenauto’s (pleegperiode 2002–2007).
-
Drugs in de kast maken geld nog geen opbrengst uit eigen misdrijf (ECLI:NL:HR:2015:1655)
Bij een doorzoeking van de woning van de verdachte trof de politie in totaal € 25.350 contant geld aan, deels in een kast waarin ook een handelshoeveelheid XTC-pillen, een vuurwapen met munitie en attributen van een vermoedelijke hennepplantage lagen.
-
Uitsluitingsgrond witwassen geldt ook bij medeplegen gronddelict (ECLI:NL:HR:2015:1090)
De verdachte is door het hof veroordeeld voor een winkeldiefstal met geweld bij een Etos-filiaal (feit 1) en voor schuldwitwassen van in een auto aangetroffen goederen, waaronder cosmetica (feit 2).
-
Geen verhullingseis bij middellijk verkregen pand na hypotheekfraude (ECLI:NL:HR:2015:950)
De verdachte verkreeg door oplichting en valsheid in geschrift hypothecaire leningen en kocht met de aldus verkregen gelden onroerende zaken (woningen/panden met loodsen in Kaatsheuvel en Esbeek).
-
Drugsveroordeling maakt geld nog geen opbrengst uit eigen misdrijf (ECLI:NL:HR:2015:888)
Bij een doorzoeking in de woning van de verdachte wordt op 8 september 2008 in totaal € 29.500 contant aangetroffen (€ 20.500 in een nachtkastje, € 9.000 in de berging), uitsluitend in coupures van € 500.
-
Eendaadse samenloop van heling en witwassen mogelijk, beroep niettemin verworpen (ECLI)
De verdachte verkocht in november 2010 sieraden die afkomstig bleken van een gewelddadige woningoverval in Vlissingen. Hij had de sieraden op straat in ontvangst genomen van een 17-jarige jongen, met als enig onderzoek de vraag of ze “eerlijk” waren.