Tag: kwalificatie-uitsluitingsgrond
-
HR formuleert drie factoren voor toetsing ‘onmiddellijk uit eigen misdrijf’ (ECLI:NL:HR:2014:3618)
De verdachte is door het hof Amsterdam veroordeeld voor onder meer witwassen (art. 420bis Sr) van geldbedragen tot in totaal € 22.774, een Rolex en een Volkswagen Golf.
-
Storten uit eigen misdrijf: verhullingseis geldt in de regel (ECLI:NL:HR:2014:2913)
De verdachte is door het hof veroordeeld wegens witwassen (art. 420bis Sr) van geldbedragen (in totaal ruim € 8.000) die volgens een kasopstelling niet uit legale inkomsten konden worden verklaard.
-
Geld verspreid in eigen woning bewaren is nog geen verhullen (ECLI:NL:HR:2014:1444)
De verdachte was door het hof ‘s-Hertogenbosch onder meer veroordeeld voor witwassen (feit 6): het voorhanden hebben van 19.820 Engelse ponden, 180 Schotse ponden en € 27.856, aangetroffen bij een doorzoeking van zijn woning op uiteenlopende plaatsen — een onafgesloten kluis in de CV-ruimte, een…
-
Uitsluitingsgrond beperkt tot verwerven en voorhanden hebben (ECLI:NL:HR:2014:714)
De verdachte is door het hof veroordeeld voor onder meer medeplegen van gewoontewitwassen (art. 420ter jo. 420bis Sr): met medeverdachten droeg hij in 2009-2010 aanzienlijke, uit eigen (fraude)misdrijven afkomstige girale geldbedragen over naar buitenlandse bankrekeningen en rekeningen van derden,…
-
Geen verhullingseis bij middellijke herkomst uit eigen misdrijf (ECLI:NL:HR:2014:702)
De verdachte is door het hof veroordeeld voor onder meer medeplegen van oplichting (boilerroom-fraude met aandelen; circa USD 45 miljoen van ruim 2000 beleggers) en witwassen: het verwerven en/of voorhanden hebben van een woonhuis, een Porsche 911 Turbo, een Mercedes A140, een plasmatelevisie en…
-
Leugenachtige herkomstverklaring is geen verhullen: vernietiging (ECLI:NL:HR:2014:480)
De verdachte is door het hof Leeuwarden veroordeeld voor een gewelddadige beroving van een gouden koningsketting (feit 2) en voor het witwassen van diezelfde ketting door haar voorhanden te hebben (feit 1).
-
Verwerven is geen verhullen: witwaskwalificatie vernietigd (ECLI:NL:HR:2014:188)
Bij een doorzoeking van de woning van de verdachte op 19 oktober 2010 werden aanzienlijke contante geldbedragen in verschillende valuta en kleine coupures aangetroffen, drie dure horloges, alsmede cocaïne en een vuurwapen.
-
Enkel verwerven van fraudegeld uit eigen misdrijf is geen gewoontewitwassen (ECLI:NL:HR:2014:11)
De verdachte is door het hof veroordeeld voor onder meer het medeplegen van valsheid in geschrift (feit 4: valse facturen met onjuiste bedragen, gericht aan een bank ten laste van een bouwdepot) en gewoontewitwassen (feit 5: het meermalen verwerven en voorhanden hebben van in totaal circa €…
-
Uitsluitingsgrond witwassen vergt aannemelijke eigen-misdrijf-herkomst (ECLI:NL:HR:2013:2001)
Bij fouillering op Schiphol wordt in de achterzak van verdachtes spijkerbroek een contant geldbedrag van € 10.725 aangetroffen. Het hof Amsterdam veroordeelt hem wegens witwassen (art. 420bis Sr) tot acht maanden gevangenisstraf.
-
Geen concretisering eigen gronddelict vereist bij uitsluitingsgrond (ECLI:NL:HR:2013:2002)
Bij een doorzoeking in de woning van de verdachte werden een handelshoeveelheid cocaïne (213 gram), een vuurwapen en diverse contante geldbedragen aangetroffen (onder meer € 36.060 in de slaapkamer en € 5.000 boven de koelkast).