Tag: kwalificatie-uitsluitingsgrond
-
Enkel voorhanden hebben uit eigen misdrijf is geen witwassen (ECLI:NL:HR:2013:1356)
De verdachte, een langdurig arbeidsongeschikte met een uitkering van circa € 950 per maand, handelde op forse schaal in illegaal professioneel vuurwerk.
-
Uitgeven van geld uit eigen misdrijf is nog geen verhullen (ECLI:NL:HR:2013:121)
De verdachte is door het hof Amsterdam veroordeeld voor onder meer mensenhandel: hij liet twee vrouwen (van wie één aanvankelijk minderjarig) gedwongen voor hem in de prostitutie werken en trok daaruit voordeel.
-
Verwerven uit eigen misdrijf vergt verhullingsgerichte gedraging (ECLI:NL:HR:2013:150)
De verdachte is door het hof Amsterdam veroordeeld voor mensenhandel (art. 273f Sr): hij bracht twee vrouwen in de prostitutie en liet hen een groot deel van hun verdiensten afstaan.
-
Uitsluitingsgrond geldt ook bij verwerven uit eigen misdrijf (ECLI:NL:HR:2013:CA3302)
De verdachte werd op 17 februari 2010 aangehouden op verdenking van drugshandel; bij fouillering en doorzoeking van zijn woning werd in totaal € 17.575,09 aan contant geld aangetroffen, verspreid over onder meer een kast, een servicekast, een keukenlade en een wasbak.
-
Vergokte provisie niet witwassen: geen verhulling vastgesteld (ECLI:NL:HR:2013:BX6909)
Een accountmanager van een bank verstrekte in 2006-2007 kredieten buiten de interne controleprocedures om en ontving daarvoor van klanten contante provisies, wat hij tegenover zijn werkgever verzweeg (niet-ambtelijke corruptie, art. 328ter Sr).
-
Pochen met verduisterd geld is geen witwassen: verhullingsgerichte gedraging vereist (ECLI:NL:HR:2013:BX4449)
De verdachte vond in zijn woning een achtergelaten pakketje met € 12.200 aan bankbiljetten van een logé, stak het bij zich, brak het aan en gaf een deel uit aan onder meer champagne op het strand van Bloemendaal — naar eigen zeggen om te “pochen”.
-
Geld buiten zicht van bank en fiscus houden is geen verhullen (ECLI:NL:HR:2013:BX4585)
De verdachte en haar echtgenoot persten gedurende ruim een jaar een zakenman af door een verzonnen dreiging van Turkse groeperingen (Grijze Wolven, PKK) op te voeren en zichzelf als bemiddelaars aan te bieden; het slachtoffer betaalde ruim 1,3 miljoen euro contant.
-
Kennis van geld in kluis onvoldoende voor medeplegen witwassen (ECLI:NL:HR:2013:BX6910)
De verdachte is door het hof veroordeeld voor het medeplegen van (schuld)witwassen: zij had samen met haar echtgenoot een geldbedrag voorhanden, terwijl zij redelijkerwijs moest vermoeden dat dit uit misdrijf afkomstig was.
-
Provisie uit eigen fraude enkel voorhanden: geen witwassen (ECLI:NL:HR:2012:BW1481)
De verdachte was door het hof Den Haag veroordeeld wegens (kort gezegd) het medeplegen van valsheid in geschrift — het met anderen valselijk opmaken van aanvraagformulieren voor levensverzekeringen — en het medeplegen van witwassen.
-
Enkel voorhanden hebben uit eigen heling is geen witwassen (ECLI:NL:HR:2012:BV7017)
Bij een doorzoeking van de woning van de verdachte wordt een grote voorraad splinternieuwe (merk)kleding aangetroffen, grotendeels nog voorzien van labels en prijskaartjes; één stuk droeg een alarmlabel.