Tag: art. 420ter Sr
-
Geld in kluis in onderhands gehuurde woning verhult rechthebbende (ECLI:NL:HR:2019:474)
De verdachte is door het hof Den Haag veroordeeld tot 21 maanden gevangenisstraf wegens medeplegen van gewoontewitwassen (art. 420ter jo. 420bis Sr).
-
Niet uit te sluiten eigen misdrijf draagt uitsluitingsgrond niet (ECLI:NL:HR:2019:78)
De verdachte werd vervolgd voor gewoontewitwassen (art. 420ter jo. 420bis Sr) van onder meer luxegoederen en geldbedragen van € 3.481,- en € 92.474,83 in de periode 2011-2012.
-
Kasopstelling: witwasbedrag is niet vanzelf voordeel (ECLI:NL:HR:2018:1684)
Ontnemingszaak na een veroordeling wegens gewoontewitwassen (verwerven, voorhanden hebben, overdragen en omzetten van in totaal € 171.953,- via onder meer money-transfers, 2003-2008).
-
Witwasvoorwerp is niet automatisch wederrechtelijk voordeel (ECLI:NL:HR:2017:2501)
Ontnemingszaak na een onherroepelijke veroordeling wegens medeplegen van gewoontewitwassen: de betrokkene had via money-transfers geldbedragen verzonden en ontvangen (onderdeel A van de bewezenverklaring) en geldbedragen laten verzenden en ontvangen (onderdeel B).
-
Conservatoir beslag belet verbeurdverklaring witwasbedrag niet (ECLI:NL:HR:2017:117)
De verdachte is door het hof Den Haag veroordeeld voor onder meer gewoontewitwassen (art. 420ter Sr) van een reeks luxevoertuigen, een boot en een trailer.
-
Voorwerp van gewoontewitwassen is niet zonder meer voordeel (ECLI:NL:HR:2015:3051)
Ontnemingszaak, verbonden aan een veroordeling wegens gewoontewitwassen (het verwerven en voorhanden hebben van geldbedragen waarvan de betrokkene wist dat zij van misdrijf afkomstig waren).
-
Geheimhouden klanten verhult misdrijf, niet herkomst winst (ECLI:NL:HR:2015:3059)
De verdachte dreef een handel in kweekbenodigdheden voor hennepteelt en werd door het hof Arnhem-Leeuwarden veroordeeld voor gewoontewitwassen van geldbedragen en vier personenauto’s (pleegperiode 2002–2007).
-
Gronddelict moet voorafgaan aan witwashandeling: hawala-gelden (ECLI:NL:HR:2014:3044)
De verdachte is door het hof Amsterdam veroordeeld voor gewoontewitwassen (art. 420ter jo. 420bis Sr) en deelneming aan een criminele organisatie.
-
Gronddelict moet voorafgaan aan witwashandeling; hawala-gelden (ECLI:NL:HR:2014:3046)
De verdachte opereerde met medeverdachten vanuit een Amsterdamse wasserette als ondergronds (hawala-)bankier: in samenspraak met bankiers in het buitenland werden grote contante geldbedragen — in totaal ruim een miljoen euro in ruim een maand — aan derden in Nederland verstrekt.
-
Geen hoofdelijke ontneming bij gewoontewitwassen vóór 1 juli 2011 (ECLI:NL:HR:2014:2858)
Ontnemingszaak na een veroordeling wegens gewoontewitwassen, gepleegd in de periode van 7 februari 2008 tot en met 9 februari 2012. Het Hof Den Haag legde de betrokkene een hoofdelijke betalingsverplichting op van € 34.651,58, omdat het voordeel volgens het hof samen met een medeveroordeelde was…