Tag: art. 420bis Sr
-
Washand met € 2.820 en bijstandsuitkering onvoldoende voor witwasbewijs (ECLI:NL:HR:2011:BR2104)
Bij een doorzoeking in de woning van de verdachte werd op 10 april 2008 een geldbedrag van € 2.820 aangetroffen, verstopt in een washand onder een broek op de verwarming.
-
Witwassen en Opiumwet-voorbereiding zijn niet ‘hetzelfde feit’; nieuw toetsingskader (ECLI:NL:HR:2011:BM9102)
Bij een doorzoeking in de woning van de verdachte op 29 september 2003 werden zowel voorbereidingsmaterialen voor heroïnebewerking (drukpers, sealmachine, versnijdingsmiddelen) als ruim € 80.000 contant aangetroffen.
-
Geen witwassen bij enkel voorhanden hebben uit eigen misdrijf (ECLI:NL:HR:2010:BM4440)
De verdachte verkreeg met valse salarisspecificaties een hypothecair krediet van de SNS Bank, kocht daarmee een woning en gebruikte die als eigenaar. Voor de valsheid in geschrift en oplichting was hij al onherroepelijk veroordeeld.
-
Witwasvermoeden keert bewijslast niet: vrijspraak houdt stand (ECLI:NL:HR:2010:BM0787)
De verdachte vervoerde met een medeverdachte zeer grote contante geldbedragen naar het Verenigd Koninkrijk en Luxemburg, bestemd voor investeringsmaatschappijen, onder ongebruikelijke en nadelige condities.
-
Zwart geld is ‘uit enig misdrijf afkomstig’; OM-cassatie slaagt (ECLI:NL:HR:2008:BD2774)
Verdachte werd verweten dat zij, al dan niet samen met haar echtgenoot, zich schuldig had gemaakt aan (gewoonte/schuld)witwassen van geld, goederen en banksaldi.
-
Uitlevering voor witwassen vóór strafbaarstelling toelaatbaar (ECLI:NL:HR:2008:BD1852)
Zwitserland verzocht om uitlevering van de opgeëiste persoon ter strafvervolging wegens witwassen, gepleegd in de periode van 2000 tot september 2002. De Rechtbank Haarlem verklaarde de uitlevering toelaatbaar.
-
Eigen misdrijf staat witwasveroordeling niet in de weg (ECLI:NL:HR:2007:BA7923)
De verdachte is door het hof Amsterdam veroordeeld tot vier jaar gevangenisstraf wegens onder meer medeplegen van oplichting (meermalen) en medeplegen van gewoontewitwassen (art. 420ter Sr) van in totaal circa € 1,68 miljoen, alsmede deelneming aan een criminele organisatie.
-
Beslag op criminele erfenis van onwetende peuter moet eraf (ECLI:NL:HR:2006:AU5723)
Een erflater laat bijna € 875.000 na, geparkeerd op de derdengeldrekening van de notaris; zijn legale inkomen verklaart dat vermogen bij lange na niet.
-
Criminele erfenis: voorhanden hebben, niet steeds witwassen (ECLI:NL:HR:2006:AU6712)
Beklagzaak (art. 552a Sv) over strafvorderlijk beslag op een nalatenschap van € 874.874,99, die onder een notaris berust. Het OM stelt dat het vermogen van de overleden erflater een criminele herkomst heeft en dat de wettelijk vertegenwoordigster van de minderjarige erfgenaam zich door het niet…
-
Onderzoeksbelang medeverdachten mag meewegen bij doorbreking verschoningsrecht (ECLI:NL:HR:2005:AT4418)
Beklagbeschikking (art. 552a Sv). Klager, advocaat, wordt verdacht van (gewoonte)witwassen (art. 420bis/420ter Sr) en (gekwalificeerde) valsheid in geschrift: het vervalsen of gebruiken van valse administraties, taxatierapporten en notariële akten en het verhullen van de werkelijke aard, herkomst…