Tag: Wwft-meldplicht

Beklagbeschikking (art. 98 lid 4 jo. 552a Sv) in het witwasonderzoek ‘Ambon’ tegen een notaris, diens kantoor en een notarieel medewerker. De verdenking betreft het gewoonte maken van het opzettelijk niet melden van ongebruikelijke transacties (art. 16 Wwft) en (schuld/gewoonte)witwassen rond 409…

Lees verder