Tag: valse facturen
-
Valse facturen maken ontvangen geld niet ‘afkomstig uit misdrijf’ (ECLI:NL:HR:2021:1033)
De verdachte was door het hof veroordeeld voor onder meer het doen opnemen van een valse opgave in een authentieke akte (art. 227 Sr) — een niet-bestaand btw-nummer van zijn echtgenote in een notariële leveringsakte ten behoeve van de optie belaste levering — en voor gewoontewitwassen (art.…
-
Valse facturen maken geldbedragen niet ‘afkomstig uit misdrijf’ (ECLI:NL:HR:2020:573)
De verdachte rechtspersoon ontving in de periode 2012-2013 circa € 763.529,98 aan ‘bemiddelingsfees’ van personen die via haar bestuurder waren aangebracht bij SNS Property Finance, en deed in dat verband ook zelf betalingen. De betaalstroom werd voorzien van facturen met valse omschrijvingen.
-
Valse facturen maken ontvangen geld niet ‘afkomstig uit misdrijf’ (ECLI:NL:HR:2020:571)
De verdachte bracht via een medeverdachte externe krachten aan bij SNS Property Finance en ontving daarvoor per gefactureerd uur een vergoeding (kickback), in totaal circa € 324.927.
-
Valse facturen maken ontvangen kickbacks niet ‘afkomstig uit misdrijf’ (ECLI:NL:HR:2020:572)
De verdachte, interim-manager bij SNS Property Finance, bracht externen aan bij SNSPF en ontving van hen per gedeclareerd uur een vergoeding (circa € 1,65 miljoen), die hij deels doorbetaalde aan onder meer een ingehuurde directieadviseur.
-
Valse facturen maken ontvangen kickbacks niet ‘afkomstig uit misdrijf’ (ECLI:NL:HR:2020:575)
De verdachte, een vennootschap van een interim-manager bij SNS Property Finance, ontving in 2010-2013 circa € 885.559,86 aan ‘bemiddelingsfees’ van via haar bestuurder bij SNSPF aangebrachte externen en deed uit dat bedrag ook betalingen aan derden.
-
Enkel verwerven van fraudegeld uit eigen misdrijf is geen gewoontewitwassen (ECLI:NL:HR:2014:11)
De verdachte is door het hof veroordeeld voor onder meer het medeplegen van valsheid in geschrift (feit 4: valse facturen met onjuiste bedragen, gericht aan een bank ten laste van een bouwdepot) en gewoontewitwassen (feit 5: het meermalen verwerven en voorhanden hebben van in totaal circa €…