Tag: omzetten
-
Eenvoudig witwassen is geen specialis van gewoon witwassen (ECLI:NL:HR:2021:321)
De verdachte gaf samen met een medeverdachte feitelijk leiding aan drie Nederlandse uitzendbureaus die, bestuurd door katvangers, zonder de vereiste Duitse vergunning Poolse en Hongaarse werklieden uitleenden aan Duitse bouwbedrijven.
-
Omzetten van witwasgeld is niet vanzelf wederrechtelijk voordeel (ECLI:NL:HR:2021:194)
Ontnemingszaak, gelieerd aan een veroordeling wegens medeplegen van gewoontewitwassen (art. 420ter Sr) over de periode 2007-2013: de betrokkene en haar partner hadden geldbedragen tot in totaal € 176.318 verworven en omgezet.
-
Buit verdelen onder mededaders is geen omzetten of verhullen: OVAR (ECLI:NL:HR:2020:39)
Jeugdzaak. De verdachte is door het hof veroordeeld tot 21 maanden jeugddetentie voor onder meer deelname aan een criminele organisatie en een reeks woninginbraken.
-
Storten uit eigen misdrijf: verhullingseis geldt in de regel (ECLI:NL:HR:2014:2913)
De verdachte is door het hof veroordeeld wegens witwassen (art. 420bis Sr) van geldbedragen (in totaal ruim € 8.000) die volgens een kasopstelling niet uit legale inkomsten konden worden verklaard.