Tag: middellijk afkomstig
-
Via aanvragers doorgeleid fraudegeld is ‘middellijk’ afkomstig uit misdrijf (ECLI:NL:HR:2022:1820)
De verdachte is door het hof Amsterdam veroordeeld voor het medeplegen van oplichting van de Belastingdienst (feit 1): met valse aanvragen kinderopvangtoeslag werd in totaal circa € 370.132 ten onrechte uitgekeerd aan aanvragers, die vervolgens een deel van de ontvangen toeslag — in totaal €…
-
Doorgesluisd toeslaggeld is middellijk afkomstig uit misdrijf (ECLI:NL:HR:2022:1822)
De verdachte is door het hof Amsterdam veroordeeld voor het medeplegen van oplichting van de Belastingdienst met valse aanvragen kinderopvangtoeslag (circa € 554.796) en voor gewoontewitwassen van circa € 174.392: de op eigen aanvraag ontvangen toeslag, girale overboekingen van andere aanvragers…
-
Aflossing lening met crimineel geld maakt gekocht voorwerp niet crimineel (ECLI:NL:HR:2018:793)
De verdachte is door het hof veroordeeld voor gewoontewitwassen (art. 420ter jo. 420bis Sr) van onder meer ondernemingen, panden, geldbedragen, auto’s en horloges, in de periode 2001–2008.
-
Geen verhullingseis bij middellijk verkregen pand na hypotheekfraude (ECLI:NL:HR:2015:950)
De verdachte verkreeg door oplichting en valsheid in geschrift hypothecaire leningen en kocht met de aldus verkregen gelden onroerende zaken (woningen/panden met loodsen in Kaatsheuvel en Esbeek).
-
Geen verhullingseis bij middellijke herkomst uit eigen misdrijf (ECLI:NL:HR:2014:702)
De verdachte is door het hof veroordeeld voor onder meer medeplegen van oplichting (boilerroom-fraude met aandelen; circa USD 45 miljoen van ruim 2000 beleggers) en witwassen: het verwerven en/of voorhanden hebben van een woonhuis, een Porsche 911 Turbo, een Mercedes A140, een plasmatelevisie en…