Tag: kinderopvangtoeslagfraude
-
Via aanvragers doorgeleid fraudegeld is ‘middellijk’ afkomstig uit misdrijf (ECLI:NL:HR:2022:1820)
De verdachte is door het hof Amsterdam veroordeeld voor het medeplegen van oplichting van de Belastingdienst (feit 1): met valse aanvragen kinderopvangtoeslag werd in totaal circa € 370.132 ten onrechte uitgekeerd aan aanvragers, die vervolgens een deel van de ontvangen toeslag — in totaal €…
-
Doorgesluisd toeslaggeld is middellijk afkomstig uit misdrijf (ECLI:NL:HR:2022:1822)
De verdachte is door het hof Amsterdam veroordeeld voor het medeplegen van oplichting van de Belastingdienst met valse aanvragen kinderopvangtoeslag (circa € 554.796) en voor gewoontewitwassen van circa € 174.392: de op eigen aanvraag ontvangen toeslag, girale overboekingen van andere aanvragers…