Tag: geheimhouderstukken
-
Doorbreking verschoningsrecht vergt per geheimhouder afzonderlijke motivering (ECLI:NL:HR:2024:1290)
Beklagbeschikking (art. 98 lid 4 jo. 552a Sv) in het witwasonderzoek ‘Ambon’ tegen een notaris, diens kantoor en een notarieel medewerker. De verdenking betreft het gewoonte maken van het opzettelijk niet melden van ongebruikelijke transacties (art. 16 Wwft) en (schuld/gewoonte)witwassen rond 409…
-
Beklagrechter moet aard van geheimhouderstukken zelf vaststellen (ECLI:NL:HR:2016:1027)
In een omvangrijk opsporingsonderzoek naar georganiseerd witwassen — met een voorshands op € 40 miljoen geschat wederrechtelijk voordeel uit onder meer illegaal internetgokken, ondoorzichtige vennootschapsstructuren en een explosief gegroeide vastgoedportefeuille — werd bij een derde een complete…
-
Corpora/instrumenta-oordeel over geheimhouderstukken ontoereikend gemotiveerd, toch verwerping (ECLI:NL:HR:2016:1017)
In het grootschalige onderzoek Rykiel — verdenkingen van witwassen, valsheid in geschrifte, overtreding van de Wet op de Kansspelen en deelname aan een criminele organisatie — werden bij een doorzoeking van een kantoor stukken in beslag genomen die betrekking hadden op de werkzaamheden van…