Categorie: Overig
-
Witwassen en Opiumwet-voorbereiding zijn niet ‘hetzelfde feit’; nieuw toetsingskader (ECLI:NL:HR:2011:BM9102)
Bij een doorzoeking in de woning van de verdachte op 29 september 2003 werden zowel voorbereidingsmaterialen voor heroïnebewerking (drukpers, sealmachine, versnijdingsmiddelen) als ruim € 80.000 contant aangetroffen.
-
Verschoningsrecht wijkt voor witwasverdenking tegen advocaat (ECLI:NL:HR:2009:BH7284)
Beschikking op een klaagschrift ex art. 552a Sv. Bij een advocaat, zelf verdachte in een witwasonderzoek naar geldstromen rond een gewelddadig crimineel samenwerkingsverband, is diens kantoor doorzocht en zijn (digitale) stukken in beslag genomen. De rechtbank verklaarde het beklag ongegrond.
-
Uitlevering voor witwassen vóór strafbaarstelling toelaatbaar (ECLI:NL:HR:2008:BD1852)
Zwitserland verzocht om uitlevering van de opgeëiste persoon ter strafvervolging wegens witwassen, gepleegd in de periode van 2000 tot september 2002. De Rechtbank Haarlem verklaarde de uitlevering toelaatbaar.
-
Beslag op criminele erfenis van onwetende peuter moet eraf (ECLI:NL:HR:2006:AU5723)
Een erflater laat bijna € 875.000 na, geparkeerd op de derdengeldrekening van de notaris; zijn legale inkomen verklaart dat vermogen bij lange na niet.
-
Criminele erfenis: voorhanden hebben, niet steeds witwassen (ECLI:NL:HR:2006:AU6712)
Beklagzaak (art. 552a Sv) over strafvorderlijk beslag op een nalatenschap van € 874.874,99, die onder een notaris berust. Het OM stelt dat het vermogen van de overleden erflater een criminele herkomst heeft en dat de wettelijk vertegenwoordigster van de minderjarige erfgenaam zich door het niet…
-
‘Geld’ naar algemeen spraakgebruik: ook cheque onder witwasbepaling (ECLI:NL:HR:2005:AT8314)
De verdachte was door het Gemeenschappelijk Hof van Justitie van de Nederlandse Antillen en Aruba veroordeeld wegens onder meer passieve ambtelijke omkoping, valsheid in geschrift en het feitelijk leiding geven aan culpoos ‘voordeel trekken’ uit door misdrijf verkregen geld (art. 3 lid 2…
-
Onderzoeksbelang medeverdachten mag meewegen bij doorbreking verschoningsrecht (ECLI:NL:HR:2005:AT4418)
Beklagbeschikking (art. 552a Sv). Klager, advocaat, wordt verdacht van (gewoonte)witwassen (art. 420bis/420ter Sr) en (gekwalificeerde) valsheid in geschrift: het vervalsen of gebruiken van valse administraties, taxatierapporten en notariële akten en het verhullen van de werkelijke aard, herkomst…
-
Crimineel geld niet vatbaar voor onttrekking aan het verkeer (ECLI:NL:HR:2005:AR7626)
Onder de betrokkene is in een strafrechtelijk onderzoek naar drugstransacties en heling een geldbedrag van ruim fl. 280.000 in beslag genomen. Over de herkomst heeft hij niets willen verklaren.
-
Fiscale exceptie geldt alleen voor zuivere belastingdelicten (ECLI:NL:HR:2005:AR7621)
Op verzoek van de Belgische autoriteiten is in Nederland conservatoir derdenbeslag gelegd op tegoeden van klaagster bij de Belastingdienst en ABN-AMRO.
-
Dubbele strafbaarheid bij rechtshulp: peilmoment is dwangmiddel (ECLI:NL:HR:2004:AR2448)
Italië verzocht Nederland om rechtshulp (inbeslagneming van stukken) in een onderzoek naar witwassen (art. 648 Italiaans Wetboek van Strafrecht) over een periode tot en met 30 september 2001.