Tag: Wet inzake de geldtransactiekantoren

De verdachte verrichtte in de periode september 2006 tot en met mei 2008 als opdrachtgever tientallen moneytransfers naar onder meer de Dominicaanse Republiek, Colombia en Panama, tegen een vergoeding van € 75 tot € 100 per transactie, voor in totaal ruim een ton.

Lees verder