Tag: voorwerp van witwassen
-
Kasopstelling vergt relatering; witwasbedrag niet vanzelf voordeel (ECLI:NL:HR:2017:1222)
Ontnemingszaak. De betrokkene is in de hoofdzaak veroordeeld voor de invoer van harddrugs (art. 2 Opiumwet) en voor witwassen: het voorhanden hebben van enig geldbedrag, wetende dat dit uit enig misdrijf afkomstig was (periode 1 januari 2007 t/m 20 april 2010).
-
Voorwerp van gewoontewitwassen is niet zonder meer voordeel (ECLI:NL:HR:2015:3051)
Ontnemingszaak, verbonden aan een veroordeling wegens gewoontewitwassen (het verwerven en voorhanden hebben van geldbedragen waarvan de betrokkene wist dat zij van misdrijf afkomstig waren).