Tag: voorafgaandheidsvereiste

De verdachte opereerde met medeverdachten vanuit een Amsterdamse wasserette als ondergronds (hawala-)bankier: in samenspraak met bankiers in het buitenland werden grote contante geldbedragen — in totaal ruim een miljoen euro in ruim een maand — aan derden in Nederland verstrekt.

Lees verder