Tag: vastgoedfraude
-
Gronddelict van vóór 14 december 2001 kan witwassen dragen (ECLI:NL:HR:2016:1393)
Cassatie van de hoofdverdachte in het Klimop-onderzoek (vastgoedfraude Bouwfonds). Onder feit 7 was bewezenverklaard dat de verdachte met anderen in de periode 14 december 2001 tot en met 8 augustus 2003 de werkelijke aard of herkomst van miljoenenbedragen uit de projecten Hollandse Meester,…
-
Vrijspraak van ‘potje’-BV in Klimopzaak ontoereikend gemotiveerd (ECLI:NL:HR:2016:1382)
In de Klimop-vastgoedfraudezaak was aan een BV onder meer valsheid in geschrift, deelneming aan een criminele organisatie en witwassen (art. 420bis/420quater Sr, feit 4: het verbergen/verhullen van de aard en herkomst van circa € 1.925.000 via valse overeenkomsten en facturen) tenlastegelegd.