Tag: UBO-structuur

In een omvangrijk onderzoek naar het illegaal aanbieden van online kansspelen, witwassen en deelneming aan een criminele organisatie is met het oog op ontneming conservatoir beslag (art. 94a Sv) gelegd, mede onder niet-verdachte rechtspersonen in de sfeer van een van de verdachten.

Lees verder