Tag: strafrechtelijk financieel onderzoek
-
Witwasbedrag is niet zonder meer voordeel; ontneming vernietigd (ECLI:NL:HR:2021:1444)
In de samenhangende strafzaak is bewezenverklaard dat de betrokkene zich schuldig maakte aan witwassen, meermalen gepleegd, van onder meer € 38.257 aan contante stortingen op zijn bankrekening (periode 1 januari 2010 tot en met 9 mei 2012).
-
Zonder sfo blijft nieuw artikel 36e lid 3 Sr geheel buiten toepassing (ECLI:NL:HR:2021:478)
Ontnemingszaak na een onherroepelijke veroordeling wegens gewoontewitwassen (art. 420ter Sr) in de periode van 1 januari 2010 tot en met 24 september 2015.
-
Kasopstelling wijst op art. 36e lid 3 Sr; geen SFO-vereiste meer (ECLI:NL:HR:2018:1011)
Ontnemingszaak na een veroordeling wegens (medeplegen van) witwassen in de periode 1 januari 2012 – 1 februari 2013. Het hof schatte het wederrechtelijk verkregen voordeel met een eenvoudige kasopstelling op € 456.019,22 en legde de betrokkene, na toerekening bij helfte, een betalingsverplichting…
-
Kasopstelling vergt duidelijke grondslag in art. 36e Sr (ECLI:NL:HR:2017:414)
In de ontnemingszaak na een veroordeling wegens onder meer gewoontewitwassen schatte het hof — met bevestiging van het rechtbankvonnis — het wederrechtelijk verkregen voordeel op € 192.821 aan de hand van een eenvoudige kasopstelling: contante uitgaven (waaronder € 119.675 aan bankstortingen,…