Tag: rechtspersoon
-
Overdragen crimineel geld ontloopt kwalificatie-uitsluitingsgrond (ECLI:NL:HR:2022:109)
Een vastgoedvennootschap is door het hof veroordeeld voor medeplegen van oplichting van een woningbouwvereniging (feit 2) en medeplegen van witwassen (feit 4).
-
Valse facturen maken geldbedragen niet ‘afkomstig uit misdrijf’ (ECLI:NL:HR:2020:573)
De verdachte rechtspersoon ontving in de periode 2012-2013 circa € 763.529,98 aan ‘bemiddelingsfees’ van personen die via haar bestuurder waren aangebracht bij SNS Property Finance, en deed in dat verband ook zelf betalingen. De betaalstroom werd voorzien van facturen met valse omschrijvingen.