Tag: overdragen
-
Overdragen crimineel geld ontloopt kwalificatie-uitsluitingsgrond (ECLI:NL:HR:2022:109)
Een vastgoedvennootschap is door het hof veroordeeld voor medeplegen van oplichting van een woningbouwvereniging (feit 2) en medeplegen van witwassen (feit 4).
-
Verhullingseis in beginsel niet bij overdragen of gebruik maken (ECLI:NL:HR:2014:716)
De verdachte is door het hof veroordeeld voor onder meer medeplegen van witwassen. Met een door valse stukken (werkgeversverklaring, salarisstrook, aannemersofferte) verkregen hypothecaire lening van € 180.000 van [A] B.V. werd een huis in Frankrijk gekocht (feit 5); daarnaast werden met…