Tag: onderzoeksplicht OM
-
Onderbouwde herkomstverklaring niet zomaar onverifieerbaar; vernietiging (ECLI:NL:HR:2022:1005)
De verdachte werd op 16 mei 2018 aangehouden op de A58 met € 30.000 contant, deels in grote coupures, verpakt in McDonald’s-tassen op de achterbank van een vanuit Frankrijk komende huurauto.
-
Ontbrekende stukken maken herkomstverklaring niet onverifieerbaar (ECLI:NL:HR:2021:156)
De verdachte stortte in 2007-2010 in totaal € 228.790 contant op zakelijke en privérekeningen en verrichtte een money transfer, terwijl bij de Belastingdienst geen legale inkomsten bekend waren en in zijn bedrijfspand herhaaldelijk (resten van) hennepplantages waren aangetroffen.
-
Witwasvermoeden: concrete herkomstverklaring vergt onderzoek OM (ECLI:NL:HR:2018:2352)
De verdachte, een fiscaal jurist, kocht in 2006 een boot van € 142.000 en voldeed het na inruil resterende bedrag van € 90.000 in acht contante deelbetalingen, telkens onder de MOT-grens, met geld uit een kluis in België.