Tag: niet-ontvankelijkheid OM
-
Witwastransactie wekt geen vertrouwen op sepot drugsfeiten (ECLI:NL:HR:2024:1509)
De verdachte werd in onderzoek 26YREKA vervolgd voor de uitvoer van en handel in grote hoeveelheden harddrugs (MDMA, amfetamine, cocaïne, 2C-B).
-
Inkeerregeling kan witwasvervolging voor zwart geld blokkeren (ECLI:NL:HR:2016:555)
De verdachte is door het hof veroordeeld voor onder meer witwassen (art. 420bis Sr): het overdragen van geldbedragen (€ 100.000 en € 231.300,83) in de periode 2005–2007, in Nederland en Luxemburg. Het ging om buitenlands vermogen van zijn moeder dat niet in de belastingaangiften was verantwoord.
-
OM mag heling én witwassen cumulatief tenlasteleggen; geen keuzeplicht (ECLI:NL:HR:2015:2445)
De verdachte is door het hof veroordeeld voor onder meer opzetheling (feit 2) en witwassen (feit 5), beide betrekking hebbend op grotendeels dezelfde gestolen auto’s.