Tag: nader onderzoek OM

De verdachte is door het hof Den Haag veroordeeld, onder meer (feit 3) voor gewoontewitwassen van € 69.454,15. De FIOD maakte een vermogensvergelijking: circa € 136.504 aan uitgaven en vermogen (waaronder een met ruim € 92.000 gestegen saldo op een Marokkaanse bankrekening) tegenover circa €…

Lees verder