Tag: money-transfers
-
Kasopstelling: witwasbedrag is niet vanzelf voordeel (ECLI:NL:HR:2018:1684)
Ontnemingszaak na een veroordeling wegens gewoontewitwassen (verwerven, voorhanden hebben, overdragen en omzetten van in totaal € 171.953,- via onder meer money-transfers, 2003-2008).
-
Witwasvoorwerp is niet automatisch wederrechtelijk voordeel (ECLI:NL:HR:2017:2501)
Ontnemingszaak na een onherroepelijke veroordeling wegens medeplegen van gewoontewitwassen: de betrokkene had via money-transfers geldbedragen verzonden en ontvangen (onderdeel A van de bewezenverklaring) en geldbedragen laten verzenden en ontvangen (onderdeel B).