Tag: meldplicht liquide middelen

De verdachte werd op 19 juni 2014 op Schiphol aangehouden met € 49.600 en CHF 12.100. In Zwitserland is hij vervolgens onherroepelijk veroordeeld wegens gekwalificeerd witwassen, waarbij de Zwitserse rechter dit geldtransport mede aan de bewezenverklaring ten grondslag legde; de opgelegde straf is…

Lees verder