Tag: giraal geld en vermenging

Bij onherroepelijk vonnis is een betrokkene veroordeeld wegens witwassen van ruim € 4,1 miljoen, voorhanden op een buitenlandse bankrekening van een door hem gecontroleerde vennootschap; het volledige saldo is verbeurdverklaard omdat niet kon worden vastgesteld aan wie het toebehoort.

Lees verder