Tag: contante stortingen
-
Witwasbedrag is niet zonder meer voordeel; ontneming vernietigd (ECLI:NL:HR:2021:1444)
In de samenhangende strafzaak is bewezenverklaard dat de betrokkene zich schuldig maakte aan witwassen, meermalen gepleegd, van onder meer € 38.257 aan contante stortingen op zijn bankrekening (periode 1 januari 2010 tot en met 9 mei 2012).
-
Ontbrekende stukken maken herkomstverklaring niet onverifieerbaar (ECLI:NL:HR:2021:156)
De verdachte stortte in 2007-2010 in totaal € 228.790 contant op zakelijke en privérekeningen en verrichtte een money transfer, terwijl bij de Belastingdienst geen legale inkomsten bekend waren en in zijn bedrijfspand herhaaldelijk (resten van) hennepplantages waren aangetroffen.
-
Witgewassen geldbedrag is niet zonder meer wederrechtelijk voordeel (ECLI:NL:HR:2021:155)
Ontnemingszaak na een veroordeling wegens witwassen van in totaal € 212.790 in de periode 2007–2010. Het hof bevestigde het vonnis van de rechtbank, die het wederrechtelijk verkregen voordeel schatte op precies het bewezenverklaarde witwasbedrag: één money transfer van € 2.000 en contante…
-
Witgewassen geldbedrag is niet reeds daardoor wederrechtelijk voordeel (ECLI:NL:HR:2019:475)
Ontnemingszaak in vervolg op een veroordeling wegens witwassen, meermalen gepleegd. De betrokkene had in de bewezenverklaarde periode contant een Seat Leon gekocht (€ 7.410), contante bedragen op twee rekeningen gestort (€ 5.400 en € 3.550) en € 22.002,15 contant uitgegeven aan autohuur.