Tag: art. 94 Sv
-
Beslag op auto van witwasverdachte blijft; VOF geen rechthebbende (ECLI:NL:HR:2023:1609)
In een strafrechtelijk onderzoek naar witwassen door twee verdachten is op grond van artikel 94 Sv een Mercedes in beslag genomen. Een vennootschap onder firma — op wier naam de auto stond — diende een klaagschrift ex artikel 552a Sv in tot teruggave.
-
Geen immuniteit centrale bank bij beslag op geld van handelsbanken (ECLI:NL:HR:2021:1042)
Op 17 april 2018 nam de FIOD op Schiphol een geldzending van bijna € 19,5 miljoen in beslag (art. 94 Sv), afkomstig uit Suriname en bestemd voor de Bank of China in Hong Kong. Het geld was eigendom van drie Surinaamse handelsbanken; de Centrale Bank van Suriname (CBvS) trad op als ‘shipper’.
-
Beklagrechter mag niet vooruitlopen op verbeurdverklaring (ECLI:NL:HR:2021:736)
Onder een stichting — opgericht door een witwasverdachte en zijn echtgenote ter beheer van het vermogen van hun minderjarige dochter — zijn op de voet van art. 94 Sv twee woningen en drie bedrijfspanden in beslag genomen.
-
Beklagrechter mag kwade trouw derde niet ten gronde beoordelen; summiere toets (ECLI:NL:HR:2019:487)
In een witwasonderzoek (art. 420bis Sr) naar telecomfraude met ‘artificial calls’ en gespoofte nummers legde het Openbaar Ministerie op de voet van art. 94 Sv beslag op een vordering van bijna $ 22 miljoen van een Amerikaanse factoringmaatschappij op een telecombedrijf.