Tag: art. 69 lid 3 AWR

De verdachte is door het hof veroordeeld voor onder meer witwassen (art. 420bis Sr): het overdragen van geldbedragen (€ 100.000 en € 231.300,83) in de periode 2005–2007, in Nederland en Luxemburg. Het ging om buitenlands vermogen van zijn moeder dat niet in de belastingaangiften was verantwoord.

Lees verder