Tag: art. 33a Sr
-
Beslag op auto van witwasverdachte blijft; VOF geen rechthebbende (ECLI:NL:HR:2023:1609)
In een strafrechtelijk onderzoek naar witwassen door twee verdachten is op grond van artikel 94 Sv een Mercedes in beslag genomen. Een vennootschap onder firma — op wier naam de auto stond — diende een klaagschrift ex artikel 552a Sv in tot teruggave.
-
Verbeurdverklaring bij medeveroordeelde kan tot aftrek op ontneming leiden (ECLI:NL:HR:2020:1211)
Ontnemingszaak tegen een betrokkene die is veroordeeld voor (het medeplegen van) illegale medicijnenhandel en gewoontewitwassen. Het hof schatte het wederrechtelijk verkregen voordeel op € 907.143,19 en legde een betalingsverplichting op van € 780.723,19.
-
Beklagrechter mag kwade trouw derde niet ten gronde beoordelen; summiere toets (ECLI:NL:HR:2019:487)
In een witwasonderzoek (art. 420bis Sr) naar telecomfraude met ‘artificial calls’ en gespoofte nummers legde het Openbaar Ministerie op de voet van art. 94 Sv beslag op een vordering van bijna $ 22 miljoen van een Amerikaanse factoringmaatschappij op een telecombedrijf.