Categorie: Gewoontewitwassen
-
Valse facturen maken ontvangen kickbacks niet ‘afkomstig uit misdrijf’ (ECLI:NL:HR:2020:575)
De verdachte, een vennootschap van een interim-manager bij SNS Property Finance, ontving in 2010-2013 circa € 885.559,86 aan ‘bemiddelingsfees’ van via haar bestuurder bij SNSPF aangebrachte externen en deed uit dat bedrag ook betalingen aan derden.
-
Aftrek verbeurdverklaring op ontneming: waarde ten tijde van beslag (ECLI:NL:HR:2018:1768)
De betrokkene is in de hoofdzaak veroordeeld voor het medeplegen van gewoontewitwassen. In de ontnemingszaak schatte het Hof Den Haag het wederrechtelijk verkregen voordeel op basis van een eenvoudige kasopstelling op € 104.447 en bracht het de waarde van twee verbeurdverklaarde auto’s en een…
-
Geen hoofdelijke ontneming bij gewoontewitwassen vóór 1 juli 2011 (ECLI:NL:HR:2014:2858)
Ontnemingszaak na een veroordeling wegens gewoontewitwassen, gepleegd in de periode van 7 februari 2008 tot en met 9 februari 2012. Het Hof Den Haag legde de betrokkene een hoofdelijke betalingsverplichting op van € 34.651,58, omdat het voordeel volgens het hof samen met een medeveroordeelde was…
-
Uitsluitingsgrond beperkt tot verwerven en voorhanden hebben (ECLI:NL:HR:2014:714)
De verdachte is door het hof veroordeeld voor onder meer medeplegen van gewoontewitwassen (art. 420ter jo. 420bis Sr): met medeverdachten droeg hij in 2009-2010 aanzienlijke, uit eigen (fraude)misdrijven afkomstige girale geldbedragen over naar buitenlandse bankrekeningen en rekeningen van derden,…
-
Enkel verwerven van fraudegeld uit eigen misdrijf is geen gewoontewitwassen (ECLI:NL:HR:2014:11)
De verdachte is door het hof veroordeeld voor onder meer het medeplegen van valsheid in geschrift (feit 4: valse facturen met onjuiste bedragen, gericht aan een bank ten laste van een bouwdepot) en gewoontewitwassen (feit 5: het meermalen verwerven en voorhanden hebben van in totaal circa €…
-
Veiligstellen van criminele opbrengst volstaat als verhullingsgerichte gedraging (ECLI:NL:HR:2013:898)
De verdachte is door het hof Amsterdam veroordeeld voor mensenhandel en gewoontewitwassen (art. 420ter jo. 420bis Sr): hij had jarenlang de prostitutieverdiensten van twee vrouwen voorhanden.
-
Eigen misdrijf staat witwasveroordeling niet in de weg (ECLI:NL:HR:2007:BA7923)
De verdachte is door het hof Amsterdam veroordeeld tot vier jaar gevangenisstraf wegens onder meer medeplegen van oplichting (meermalen) en medeplegen van gewoontewitwassen (art. 420ter Sr) van in totaal circa € 1,68 miljoen, alsmede deelneming aan een criminele organisatie.